Mafias y algo más.

ESCRIBIO EL ESLABON

Periódico regional Rosario y zona de influenciasEl diario "El Ciudadano & La región" fue cerrado por segunda vez en la mañana del miércoles 14 de septiembre en su atribulada historia que cumplirá siete años el próximo 7 de octubre.La orden fue impartida por su verdadero dueño, Eduardo López, presidente de Ñuls, titular de LT 3, responsable de una escuela privada, propietario una estación de servicios cuyos costos son menores a la mayoría de establecimientos similares en todo el país y capitalista de una farmacia que vende medicamentos a muy bajos costos en pleno centro de Rosario.Cuando López era un deudor moroso en los años ochenta, una década después se convertía en una de las principales 680 riquezas de la misma ciudad, demostrando una envidiable capacidad a la hora de multiplicar su propio patrimonio.Ahora, Eduardo López, acosado por la falta de liquidez por los centenares de cheques rebotados y por sus extrañas relaciones con ex funcionarios del Banco Municipal, decidió el segundo cierre del diario dejando en la calle a ochenta familias.El problema es que López es, hace y deshace porque la mayoría de los dirigentes políticos con responsabilidad institucional, en la ciudad, la provincia y el país, lo dejaron ser, hacer y deshacer.La justicia federal no lo indagó cuando la AFIP lo acusó de lavar dinero.La justicia provincial le dio un amparo histórico que le permitió hacer fortunas con su legendario bingo.La policía provincial custodió su bingo y amparó otro tipo de transacciones en el interior de la popular y fuera de ella, en los barrios donde generalmente se desarrollan las actividades de los integrantes del grupo de tareas que se disfraza de barra brava.La AFIP no insistió con sus investigaciones.
Eduardo José López
Estuvo a punto de ir preso el año pasado cuando la Afip lo perseguía por diferentes irregularidades, pero este año le dió otra oportunidad al presidente de Newell´s Old Boys, que ya va por su tercer periodo en el cargo habiéndose celebrado un solo comicio de renovación de la comisión directiva de la entidad en los últimos 10 años. El barbado empresario mantuvo su coherencia: agrandar su emporio sin poner plata. Guiado por esa filosofia llego a adeudarles siete meses de sueldo a los jugadores del plantel profesional de Newells, situación que repetía en el diario El Ciudadano y la radio LT3, donde la espera de los trabajadores para hacerse de sus salarios fue menor. En el camino de este sinuoso 2005, López vio secarse su estación de servicios de Necochea y Pellegrini, que cerró por ¡¡¡falta de combustible!!! A pesar de las malas, Eduardo J. consiguió que su amigo Vignatti, otro personaje del año según El Eslabón le prestara unos dólares para que el guardameta Justo Villar pudiera quedarse en el club del parque. También se quedaria el Burrito Ariel Ortega, no por decisión de López sino porque nadie le quiere pagar por el pase lo que el mandamás leproso pretende. El empresario casi acumula el logro de cerrar dos empresas en un año, cuando decidió bajarle la persiana al diario El Ciudadano, decisión que duro (no es una metáfora sino la pura realidad) seis horas. Durante el 2005 debe haber andado bien en el amor, porque los negocios lo encontraron con los bolsillos flacos al ex dueño del bingo Montparnase.EL LAVADO DEL SEÑOR LOPEZDiez millones de dólares movieron las cuentas bancarias del actual titular de Ñuls, Eduardo López, en los mismos años que el club ingresaba en una pendiente que lo desbarrancaría en la convocatoria de acreedores. Una suerte individual contraria a los goles en contra de las muchedumbres que poblaban las tribunas del Parque Independencia que buscaban alguna escuálida ilusión o módica alegría a través del fúbol. Jugadores vendidos en miles de dólares que después ingresaban en misteriosas cajas al mismo tiempo que decenas de empleados dejaban de serlo por falta de pago. La historia de Ñuls es similar a la de Central aunque el informe que da fundamento a esta nota no son documentos judiciales sino la fría letra de una auditoria que ya forma par te de un expediente de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Los negocios de López van desde el bingo a la venta de remedios, pasando por la conducción del diario “El Ciudadano; La Región ” y la mítica “Radio Cerealista”, LT 3. A López lo están investigando por el presunto delito de lavado de dinero. Una postal más del rubicundo tiempo menemista en estos arrabales del universo. Las viejas glorias de ÑulsEl 3 de noviembre de 2003, Ñuls cumplió cien años y hubo dos festejos. El oficial y el de la oposición. Una marcada división directamente vinculada a la venta de los mejores jugadores durante los últimos años y que marcaron la lejanía del equipo de los primeros puestos en la tabla de posiciones de los campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino. El último título que ganó “ La Lepra ” fue en el año 1991, cuando el director técnico era nada menos que Marcelo Bielsa, hoy entrenador de la Selección Argentina y hermano del actual canciller, Rafael Bielsa, sobreviviente de uno de los tantos centros clandestinos de detención que existieron en la ciudad de Funes, a minutos de Rosario. En 1994, enancado en el discurso del empresario exitoso y de las inversiones milagrosas, Eduardo López ganó por primera vez las elecciones del club del Parque Independencia. Se reformó el estadio, los socios comenzaron a ingresar de manera gratuita y el patrimonio de la institución, los jugadores, empezaron a irse a los pocos meses de brillar en primera división. Ponzio, Bernardi, Quintana, Maxi Rodríguez, Scaloni, los hermanos Crosa, el reconocido técnico de inferiores Jorge Griffa, emigraron hacia otros horizontes laborales al mismo tiempo que el dinero supuestamente ingresaba al club. No fue así. Ñuls entró en convocatoria de acreedores y el dinero no parece existir en las arcas de la institución. Pero si hay dinero en las cuentas bancarias que movilizó Eduardo López y familia durante los últimos años de la década del noventa, según se desprende de un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El jueves 13 de noviembre de 2003, personal de la AFIP allanó oficinas de la sede del club Newell's Old Boys, entre las cuales se encuentra la de su presidente, Eduardo López, decía el cable de la agencia Diarios y Noticias. Las oficinas de López están ubicadas en las calles San Lorenzo y Entre Ríos, donde también se allanó una farmacia ubicada en esa esquina y la sede de un Bingo que se encuentra clausurado desde hace dos años, en el marco de un total de once procedimientos de control impositivo. El accionar también incluyó allanamientos a una estación de servicios de calle Pellegrini y Necochea. Según informó a DyN Sebastián Copola, perteneciente a la Dirección de Planificación Penal Tributaria Aduanera de AFIP, "participaron del operativo entre 40 y 50 inspectores pertenecientes a las Regionales Resistencia (Chaco) y La Plata ". Asimismo, el funcionario se limitó a manifestar que el procedimiento se realizaba de acuerdo a una orden impartida mediante un pedido del juez federal de Rosario, Omar Digerónimo. Todos los procedimientos fueron acompañados por personal de la delegación Rosario de la Policía Federal y en los mismos no se registraron detenciones. Esos procedimientos buscaban papeles que demostraran o refutaran la relación de Eduardo López con el presunto delito de lavado de dinero y por qué había casi diez millones de pesos dólares en sus cuentas en forma paralela a la incapacidad de pago de Ñuls.Lavado de dineroEl contribuyente Eduardo José López, número de CUIT 20-11271193-8 está siendo investigado por la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de un informe de auditoria titulado “Motivos del cargo: Investigación – Lavado de dinero – Información del Banco Central sobre operaciones con entidades financieras”, de acuerdo a lo presentado el 4 de noviembre de 2003. El 16 de enero de 2002 se pidió información sobre operaciones con entidades financieras para que aporte la documentación correspondiente. Aquellas operaciones eran giros o transferencias hacia el Banco Julio SA entre septiembre y diciembre de 2000 por un monto que superaba el millón trescientos mil pesos. López respondió que aquel dinero venía de la “organización de sorteos continuos (bingo)” y “bar”. También menciona cheques a favor de NOB por las ventas de Diego Mateo al Lecce por 1,995 millones de pesos a través de la empresa Alhec Tours SA, de Claudio París al Verona por 676 mil pesos por medio de Transatlántica SA y por la recaudación del clásico con Central del 3 de diciembre de 2000 por más de 178 mil pesos. Para la AFIP “la información aportada por el Club resulta incompleta e imprecisa y sobre los movimientos financieros de NOB con López se decía que el presidente “no posee cuenta que refleje movimientos financieros con la institución”. Se agregaba que no se contaba “con la documentación relativa a la transferencia de jugadores” y “dada la falta de precisión en la información aportada por el club no resulta posible emitir una opinión fundada sobre el origen de los fondos transferidos a la cuenta que el contribuyente pose en el Banco Julio SA”. Tampoco la AFA dio respuesta en relación a los contratos de transferencia de los dos jugadores. Lo que si aportó López fueron copias de “algunas facturas correspondientes a proveedores del bingo bar y manifiesta que, con relación a los comprobantes no aportados, en su carácter de contribuyente individual efectúa retiros de su propia cuenta, asumiendo luego esos valores como gastos personales u otros gastos, de los que no posee comprobantes o los que se posee son por importes diferentes al del retiro”. Para los investigadores “el hecho de que NOB no aporte o aporte parcialmente la documentación solicitada, dificulta la emisión de un juicio sobre lo expresado por el contribuyente en cuanto a que hubo cheques girados contra la cuenta del Banco Julio SA, dados a favor al Club; excepto por la circunstancia de que de la muestra de cheques seleccionada y solicitada sus fotocopiasal mismo banco surge que los mismos fueron cobrados por proveedores o personas relacionadas con el Club”.Esas extrañas empresas uruguayasEn relación al impuesto a las ganancias “surge que el contribuyente presentó las declaraciones juradas correspondientes a los períodos no prescriptos; siendo que la correspondiente al período fiscal 2000 fue presentada el 17 de mayo de 2001 con sus importes en cero. También la auditoria aconsejó “efectuar un análisis pormenorizado del pasivo, en especial Acreedores Varios por 325 mil pesos y una deuda con Nifadel –sociedad uruguaya- de 114 mil pesos y 486 mil pesos no corrientes. Verificar: origen, fecha de ingreso, forma, contratos, pago de intereses para comprobar la veracidad del mismo. También se sugiere fiscalizar el cuadro de gastos, dentro del mismo Deudores Incobrables y otros gastos significativos”. La deuda con la AFIP representa el 60 por ciento del total, “siguiendo en orden de importancia una deuda con la API y luego con la Municipalidad y Sindicatos” y del rubro “Deudas Financieras se destaca el pasivo con Nifadel SA por 600 mil pesos, Acreedores Varios por 325 mil pesos, Banco BID por 200.306 pesos y Banco de Santa Fe SA por 39.188 pesos”. En relación al BID proviene íntegramente del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1999, con un saldo original adeudado de más de 66 mil dólares y 39 mil dólares al 31 de diciembre de 2000 luego de deducir los pagos que se realizaron en el transcurso de ese año. Sobre la relación con la sociedad uruguaya Nifadel se informa que existe “un contrato de mutuo acuerdo celebrado en la ciudad de Montevideo el 25 de junio de 1999” entre esa sociedad y Eduardo López por un crédito de hasta 600 mil dólares. El contacto lo hizo u n escribano domiciliado en Uruguay, César Blanco Demarco y “no se firmaron otras garantías que las personales del señor Eduardo López, basadas en su solvencia moral y económica ampliamente reconocida como persona pública presidente del Club Atlético Newell´s Old Boys, integrante de la Comisión Directiva de la AFA ”, aunque “no existe protocolización ni certificación del contrato, pero existe un pagaré debidamente certificado y sellado de acuerdo a las normativas del país de origen, el cual no aporta ni exhibe”, sostiene el informe que da base a la investigación de la AFIP. Hubo facturas presentadas a la Compañía de Televisión del Atlántico, Seller SA, Rueda Publicidad y distintos periodistas deportivos de la ciudad de Rosario, cuyos conceptos varías desde los programas en Buenos Aires como “Buenos Vecinos”, “Maldito Lunes”, “Suplemento Pasión”, impresión de 26 mil afiches, 9 mil remeras, 9 mil gorros y afiches “López presidente”. Estas facturas “no estaban registradas en los libros IVA Compras Bingo ni IVA Compras Bar y, por lo tanto, no estaban consideradas en el cálculo del impuesto”. Las irregularidades observadas en el convenio con la firma uruguaya son que “el contrato de mutuo carece de fecha cierta; el contribuyente manifestó que el escribano interviniente protocolizó la documentación, sin que se hayan presentado elementos en la fiscalización que lo avalen; también reconoce que no se firmaron garantías más que las personales de López; manifiesta que existe intervención del Consulado Argentino en Uruguay, pero no lo acredita con documental respaldatoria; manifiesta que existe un pagaré debidamente certificado y sellado de acuerdo a las normativas del país de origen, no habiendo constancia de ello; no se ha abonado ninguna cuota, a pesar de que la primera venció a mediados del año 2002; no hubo intimaciones de pago, según su manifestación; manifiesta que informó a Nifadel de la apertura del concurso preventivo, hecho que lo acredita fehacientemente; e l ingreso del dinero al país se efectúa a nombre de Aspen Cambios (Segural SA) empresa del Uruguay, en tres transferencias de 200 mil dólares cada una y no directamente a nombre de López Eduardo, siendo que el dinero es recibido por López de Aspen Cambio con la sola suscripción de una nota simple en carácter de recibo de la operación sin fecha cierta ni firmas certificadas”. En relación al IVA no hay información sobre los períodos comprendidos entre agosto de 1993 y septiembre de 1995. “Cabe aclarar que de la consulta a las bases de datos surge que el contribuyente no rectificó las declaraciones juradas correspondientes a los períodos 1995 y 1996, y si bien rectificó las de los años 1997 y 1998, en las rectificativas no se estaría exteriorizando la incidencia de los ajustes reconocidos contablemente. No se cuenta en bases de datos con información de períodos anteriores a 1995” , sostiene el documento de la AFIP. La familia El 22 de setiembre de 2003 se fiscalizó la firma “E.J. López SRL”, bajo la orden de intervención 22.754/4, integrada por Eduardo José López; Vanesa Lorena López y Jessica Romina López. En el informe de la auditoria “surge que esta firma es titular de dos cuentas bancarias, una en el Banco Suquía SA y la otra en el Banco Bañes SA en las que registra un monto de acreditaciones para el año 1999 de 10.162.876 pesos, asimismo esta empresa no registra presentación de declaraciones juradas alguna no obstante estar inscripta en IVA desde el primero de septiembre de 1998” . Estas dos mujeres, Vanesa y Romina, son hijas del presidente de Ñuls y, en forma paralela, poseen cuentas bancarias en forma conjunta con Nora López, hermana de Eduardo y titular de la farmacia de Entre Ríos y San Lorenzo, en Rosario, en el Banco Bisel SA, “registrando un monto de acreditaciones en los años 2001 a 2003 por 383.773 pesos; 155.685 pesos; y 59.399 pesos”. Eduardo López también tiene participación en Zepol SRL, dedicada a los servicios de entretenimiento no clasificados en otra parte con domicilio en calle Entre Ríos 630 integrada por el titular de Ñuls y Agustín Darío Montironi quien tampoco exterioriza presentación de declaración jurada alguna.Para habilitar el bingo, López explotó la “Fundación Eduardo J. López”, dedicada a “servicios sociales y comunitarios no clasificados en otra parte con domicilio en San Lorenzo 1376” .Diez millones de la nadaEl informe señala que “respecto de estas personas físicas –familiares y terceros- y jurídicas vinculadas al contribuyente verificado no se determinó a la fecha la incidencia de las actividades desarrolladas con el mismo ni la posible vinculación entre los movimientos financieros que surgen de las consultas obtenidas en base fisco, principalmente las acreditaciones que por más de 10 millones de pesos registra E. J. López en el año 1999” . Entre las diferencias detectadas se menciona que “está pendiente la obtención de los contratos de transferencia de jugadores con los que el contribuyente pretende justificar el origen de los fondos depositados en la cuenta corriente del Banco Julio, los cuales fueran requeridos tanto a la AFA como así también a la División Fiscalización número uno de la Dirección Regional Rosario II, y el análisis de la posible vinculación entre esta inspección en curso y el nuevo cargo de fiscalización recibido por la actuante de la firma E. J. López SRL donde surgen acreditaciones en el año 1999 por más de 10 millones de pesos”. Antes del concurso preventivo del 6 de noviembre de 2001, López presentó las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta con sus valores en cero, no correspondiéndose la misma con la realidad de sus operaciones. “Teniendo en cuenta que nuestro régimen tributario impone la presentación de declaraciones juradas auto determinativas se desprende que el mismo incurrió en conducta dolosa o fraudulenta al no exteriorizar la realidad económica de sus operaciones. Durante el transcurso d e la fiscalización y a requerimiento de esta fiscalización el mismo rectifica la declaración jurada del impuesto a la ganancia mínima presunta (con resultado determinado negativo), sin rectificar la del impuesto a la ganancia mínima presunta que determina un monto de impuesto a ingresar, conforme se indicó en el título anterior”, sostiene el informe de la AFIP. La principal maniobra de López ante la requisitoria de los investigadores “se basó principalmente en dilatar los tiempos para el aporte de la documentación requerida, ya sea solicitando ampliaciones de plazo (verbales y/o escritos); aportando parcialmente la documentación solicitada y/o prorrogando las fechas en que se exhibían y/o aportarían elementos requeridos conforme a lo previamente consensuado con el agentes fiscalizador”. Ñuls, por su parte, respondió que: “Los cheques que la institución recibe de terceros –en este caso Eduardo López- son utilizados para el diferimiento de pagos y si eventualmente y cumpliéndose la fecha de vencimiento de los mismos no se hubieran pagado, éstos son contabilizados como egresos del club; lo que provoca un seguimiento muy dificultosodado el criterio y modalidad de operatoria implementada por nuestra entidad”. Respecto a Seller SA “empresa relacionada con el contribuyente verificado, la misma no aportó elemento alguno respecto a lo requerido”, sostiene el informe. “Durante el mes de septiembre del corriente año (por 2003) se obtuvo de la División Investigación cargo de fiscalización ordinaria para el contribuyente E. J. López SRL (actividad inmobiliaria, construcción y/o reformas de edificios) y en el mes siguiente (octubre 2003) sendos cargos de fiscalización para empresas y/o entidades relacionadas con Eduardo López, siendo estos: Zepol SRL (actividad: servicios de entretenimiento); Montparnasse SRL (actividad: servicios conexos a la producción de espectáculos); Fundación Eduardo López (actividad: servicios sociales y comunitarios) y López Nora V. (actividad: venta de artículos de farmacia y perfumería –hermana del contribuyente verificado), observándose en algunos millonarias acreditaciones bancarias en los años 1999 a 2001 sin que estén reflejados los mismos en declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y/o impuesto al valor agregado de tales empresas ya sea por falta de presentación de las respectivas declaraciones juradas o por no denotar las presentadas movimientos patrimoniales tan significativos. Dichas acreditaciones podrían tener incidencia fiscal y/o penal respecto a la situación impositiva de Eduardo José López”, concluye de manera lapidaria el informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos.